Dünyanın en büyük kripto para borsasının yaratıcısı, yani Binance kara para aklanmasına olanak sağladığı için dört ay hapis cezası aldı.
Changpeng Zhao, ABD kara para aklama düzenlemelerini ihlal etme suçlamalarını kabul etti ve Kasım ayında Binance’den istifa etti.
ABD’de yürütülen bir soruşturma, Binance’in müşterilerinin yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkarmış ve bu da 4,3 milyar $ (3,4 milyar £) ödeme emri verilmesine yol açmıştı.
Binance’in eski CEO’su savcılık tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
The Verge’ün haberine göre, Salı günü Seattle’da yapılan ceza duruşmasında Yargıç Richard Jones, Zhao’nun “Binance’in büyümesine ve kârına ABD yasalarına ve düzenlemelerine uyumdan daha fazla öncelik verdiğini” söyledi.
Kasım ayında ABD’li yetkililere göre, Binance ve Zhao’nun ABD düzenlemelerini “kasıtlı olarak ihlal etmesi” nedeniyle ABD mali sistemi ve ulusal güvenliği riske atılmıştı.
Forbes dergisine göre, “CZ” takma adıyla da bilinen Zhao’nun serveti 33 milyar dolar değerinde.
Şirket Cayman Adaları’nda kayıtlı ve Nijeryalı yetkililer de aktif olarak bu şirketi araştırıyor.
Nisan ayı başlarında Nijerya’da bir mahkeme, mali suçlara uyumdan sorumlu Binance çalışanı Tigran Gambarayan’ın kara para aklama iddialarını reddettiğini duydu.
Gambarayan ile birlikte Şubat ayında Nijerya’da tutuklanan iş arkadaşı Nadeem Anjarwalla, Mart ayında gözaltından çıkmayı başardı.
Sam Bankman-Fried kısa bir süre önce rakip kripto para şirketi FTX’te dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zhao’nun mahkumiyeti de kısa bir süre sonra gerçekleşecek.